加密货币,比特币,区块链

企业需记录转账记录、可查扣可疑资金

需要注意的是，9月1日，英国的旅行规则(Travel Rule)正式生效，这份法案的目的在阻止区块链上进行洗钱和资助恐怖分子的活动，允许英国的加密货币企业可以开始扣留某些加密货币转账。

另外由英国金融行为监管局(FCA)针对虚拟资产服务提供商(VASP)的规则则于8月17日首次提出，要求位于英国的加密货币企业，收集、查核和共享与加密资产转让相关的讯息。

未来，如果是从「未遵守旅行规则海外司法管辖区」的个人或实体发送款项入境时，英国加密货币企业必须进行「基于风险」的评估，以决定是否将加密资产提供给受益人，同样的规则也适用于想要往英国境外汇款的英国人。

旅行规则是由联合国「防制洗钱金融行动工作组织」(FATF)于2019年6月创建，旨在确保金融机构和虚拟资产服务提供商(VASP)在进行资金转移时。

美国、德国、日本..等国家已采用旅行规则

在2023年6月23日，防制洗钱金融行动工作组织(FATF)批评成员国未能充分实施这一规则，因为根据他们的调查显示，超过一半的成员国未采取任何行动来实施这一规则。

FATF于2022年3月的调查发现，当时的98个司法管辖区中，只有29个通过了旅行规则所需的要求，而这些司法管辖区中的一小部分已经开始执行。根据合规服务机构Sygna.io网站，其他已采用旅行规则的国家包括美国、德国、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷兰和爱沙尼亚。

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